シンガポール人国際仮想通貨投資詐欺(まとめ)

自称シンガポール人という女性から仮想通貨投資を持ちかけられ、かなり怪しかったのですが検索してもあまり引っかからず。

どうやら頻繁に仮想通貨のコイン名や詐欺仮想通貨取引所のアドレスや名称を変えており、単純に検索しただけでは引っかからなかったようです。

色々と調べたところ、海外でも被害の多い詐欺のようで、外国の方のツイートの流れがほぼピッタリと当てはまる内容でしたので翻訳しながら紹介したいと思います。長文スレッドになっていますので、原文はこの方のTwitterを確認してください。

This is how it happened:

Asian girl with hot photos showing fancy life contacted me on Twitter, expressing interest in any tweet. First few days all general talk, getting to know each other (profiling the victim), then she starts talking crypto indirectly (her being investor)

— CryptoCop (@CryptoCop2022) October 21, 2022

以下ツイート内容です(英語得意でないので誤りがあったらすみません。)

セレブな生活をしている写真をアップするアジア人女性がTwitterであなたに興味を示して連絡してきます。最初のうちはなんでも興味を持って一般的な話をして、お互いを知り（被害者のプロファイリング）、その後彼女は仮想通貨について間接的に話し始めます（彼女は投資家です）。

彼女は、プライマリーマーケット(特別な市場)について、いかに安定し、安全で、収益性が高いかを語っています。そして、彼女は自分が見つけた投資機会を紹介し、（あなたはいい人だから、といった感じであなたに教えてくれるでしょう）そして、あなたのために招待コードを手に入れてくれます。

さらに彼女は、プラットフォーム(ニセの詐欺仮想通貨取引所)に登録し、資金を送金し (送金は仮想通貨で行い、銀行送金はできません。足がつかないようにするためです)、偽のIPO・ICOコイン(公開初期の特別なコイン)を購入する方法まで案内してくれます。彼女は、プロジェクトのホワイトペーパー(計画書)、プラットフォームの通貨チャートなどを見せてくれますがもちろん、すべて偽物です。

一旦は出金することができますが、その場合は様々なばかげた誘い文句や言い訳が返ってきます (IPO が間もなく終了する、ボーナス プログラムに参加した、アカウントがマネーロンダリーの疑いがある)。詐欺師は十分な犠牲者を集めると、IPOが早く終わったので出金できるが、税金やその他の費用を支払わなければならないと言うでしょう。

もちろん払っても、まだお金は戻ってきません。数週間後、そのプラットフォームは消え、詐欺師は別のプラットフォームを立ち上げ、また同じサイクルを繰り返します。騙されないでください。詐欺に遭わないようにしましょう。いくら追加の料金を支払っても、誰もあなたのお金を取り戻そうとはしません。支払っても、お金は戻ってこない。

さらに被害者に対しツイッターでプラットフォームをハッキングしてお金を取り戻す手助けができると主張している人々も誰もあなたのお金を取り戻せないでしょう。あなたのお金はずっと前にプラットフォームから消えているはずで、あなたがそこで見るものはすべて偽物なのです。

また、別の方のツイートからも、似たような注意喚起がされていましたので重複する部分も多いですが紹介します。引用元は以下のツイートです。

⚠️⚠️⚠️SCAM ALERT⚠️⚠️⚠️
The coin in IPO stage in Primary Market Crypto Scam:
1- Beautiful Asian girl on twitter with photos of luxury life style mesages you, talks about crypto, then she would exchange whatsapp or telegram account
2- she would tell you her father or uncle…

— ScamScanner – Protectron’s Cousin (@fahadebr2) July 7, 2022

1- Twitterで豪華なライフスタイルの写真をアップしている美しいアジア人女性からメッセージが届き、暗号資産について話した後、WhatsappまたはTelegramのアカウントを交換しようと言い出します。
2- 彼女は自分の父親か叔父がウォール街やハーバードに勤めていて、暗号資産のアナリストのチームを持っていると言うでしょう。
3- 彼女はあなたの仕事、趣味、暗号資産への投資について個人的な質問をするでしょう。
4- 彼女はあなたの国を訪問し、あなたに会い、観光をしたいと話すでしょう。
5- 彼女はあなたが友人であり、お金を稼ぐのを助けたいので、特別な投資のチャンスをあなたと共有したいと言うでしょう。
6- 彼女はこれは特別な市場であり、登録するには特別な招待コードを取得する必要があること、そしてそのコードを取得するために努力するとあなたに伝えます。
7- 彼女は偽の仮想通貨取引所（プラットフォーム）への登録方法、資金移動、入金、出金方法、偽コインの購入方法（最初はすべてうまくいきます）を教えます。
8- 大金を入金した後、資金はロックされ、引き出すことができなくなります。プラットフォームの顧客サービスは、所得税、投資税、保証金、コード料を支払わなければ口座をロック解除し出金することができないと要求します（それでも引き出すことはできません）。
9- あなたが何かを支払うたびに、彼らはあなたが彼らにお金を払わなくなるまで別の何かを支払うよう要求してきますが、結局引き出すことができないので、とにかく彼らに何も支払わないようにしてください。

10- コインについて彼らがあなたに話したことは全て嘘です。プラットフォーム、コイン、そしてツイッター上の詐欺師のプロフィールは全て偽物です。見逃すことへの恐怖（FOMO (fear of missing out)）に誘われて、彼らの罠にはまらないでください。暗号の世界で一晩で億万長者になる人はいません!

私からの最後のアドバイスです。
Binance、FTX、Kucoin、Coinbaseなど、主要で既知の暗号取引プラットフォーム内に留まって、どこにも記載されていないプラットフォームには投資しないでください。詐欺師は、「無名なプラットフォームは香港のローカル市場であり、あなたはそれについての情報を見つけることができません」と言うでしょう。時々、彼らはそれについていくつかの偽のニュース記事をオンラインで作成したり、あなたをだますために本物のプラットフォームと同様の名前を使用することがあります。
覚えておいてください、一度あなたのプラットフォーム（有名な仮想通貨取引所）を離れると、詐欺師が待っています。
一度でも暗号資金を転送すると、あなたの資金を回収することはできません。受信者だけがあなたの暗号化された資金をあなたに返すことができます。

ソーシャルメディア上であなたの資金をハックして取り戻すことができると主張したり、暗号資金回収サービスを提供したりする人も全て詐欺師です。二度も詐欺に遭わないようにしましょう!

注意すべき点は、勧誘してくるアカウントや新しい仮想通貨、ニセの取引所はどんどんと名称変更やURL変更を繰り返していくため、情報拡散がされにくくなっていることです。場合によっては巧妙にニセの情報を作成していることがあるようです。

手口もTwitterだけでなくその他のSNSやマッチングアプリでも確認されており、恋愛感情を持たせるものや、友人として振る舞うもの、国際交流など様々な手法があるようです。ターゲットも男性だけでなく、女性相手にシンガポール人男性からアプローチされることもあるみたいです。

さらに、一度詐欺にかかってお金を失ったに対し仮想通貨を取り戻すことを手助けできる、と近寄ってくる人もいますが、その人たちも詐欺師なので注意してください。

今回は自分の場合として具体例を挙げてみましたが、これと全く一緒でなくても、仮想通貨や得体の知れない仮想通貨取引所が出てきた場合は100%詐欺と疑ってみるべきでしょう。

もしよかったら実体験のこちらもご覧ください。

仮想通貨はセキュリティ対策がしっかりした取引所を選び、検索してもしっかりとした情報が得られない取引所は偽物のサイトの可能性が高いので注意してください。

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