もぶろ！ 
Part 1、2をご覧になっていない方は先にこちらをご覧ください。
日常会話から突如始まった会話からアメリカ在住の凄腕経営者の兄の存在と新しい仮想通貨のプロジェクトが明らかとなり、巧妙に仮想通貨投資への興味を誘導してきました。
今回は誘導にそれとなく興味を示して実際にどのような方法で詐欺が行われるのかできる範囲で足を突っ込んでみることにしました。
こちらから特にプロジェクトに話を繋げなければ、日常会話がそのまま続いていきますが、数回に1回くらいの割合で、仮想通貨プロジェクトの進行状況や得られた利益などの内容が盛り込まれてきます。
ただ私の方からはほとんど相槌だけで、特に興味を示さなかったからか、ついに仮想通貨を直接的に誘ってきました。
これはもう真っ黒と判断しましたので、そうとわかった上で、少し踏み込んでみました。
幸い自分自身も多少のビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)を持っており、そのことを話したところ、一気に話が進んできました。
会話の内容も好きあらば仮想通貨チャートの話になります。
そして翌日にはついに新しい仮想通貨プロジェクトの話に勧誘されます。
どうやら、新しい仮想通貨プロジェクトとは
- 最近新しく発行された仮想通貨に関するもの
- ドルや円からは直接購入できないのでイーサリアム(ETH)を経由して購入する
- 大手取引所には上場していないため、専用の取引所を利用する必要がある
- 最低5万円から始める必要があり、週利8,000〜12,000円
といった感じの内容です。
そして案内された仮想通貨がYBPというもので、専用の取引所はsnbiex-pro.comというところのようです。
この案内された取引所にアカウントを作成し、手持ちのETHをコードで送金するようです。
このサイトをのぞいてみましたが、非常に良くできており、完全に正規の仮想通貨取引所のように感じられます。
このように非常にしっかりと作られたサイトであり、ほとんどひと目で偽物だとわかる人はいないでしょう。
BTCのレートなどもしっかりほぼリアルタイムで表示されています。
流石に入金はしたくなかったのでやり方がわからないとはぐらかしていると、どんどん分からないことは聞いてください、スクショしてくれれば分かるようにマークしますよ、ととても親切です。
流石にこれ以上深入りするのは危険なので、ここまでにしておきました。
その後色々と調べてみると、このサイトは詐欺目的に作られたダミーで、ほぼ同じデザインでURLが異なるサイトがたくさんあるようです。
簡単に調べただけで、snlol.com、snopov.comなど色々なURLがありますが、どれもクリックしたらほぼ先ほどのサイトと同じものが表示されます。
YBPというコインも詐欺目的であり、コインの種類もどんどん変わっていくのでいたちごっことなっているようです。
仮に取引所に入金して仮想通貨を購入してしまうと、最初の１、２回は配当がもらえ、場合によっては実際に一部を現金化することも可能なようです。
そしてある程度入金した段階で資金がロックされその解除のためにさらに手数料が必要、というような感じでどんどんと金銭を仮想通貨で送金するように要求してくるそうです。
詳しくはこの方のツイートを確認してみてください。今回とほぼ類似の手法の詐欺の注意喚起をしています。
⚠️⚠️⚠️SCAM ALERT⚠️⚠️⚠️
— ScamScanner – Protectron’s Cousin (@fahadebr2) July 7, 2022
The coin in IPO stage in Primary Market Crypto Scam:
1- Beautiful Asian girl on twitter with photos of luxury life style mesages you, talks about crypto, then she would exchange whatsapp or telegram account
2- she would tell you her father or uncle…
仮想通貨詐欺は有名になってきてはいますが、その手口はかなり巧妙になってきていると実感しました。
特に会話からの誘導が自然で、コインやニセ取引所もどんどん新しいURLへと変わっていくためネットで検索してもなかなか情報がなく、詐欺と判断するのが難しいです。
一方で仮想通貨での詐欺は金銭の流れが不透明で取り戻すのが非常に困難です。
今回のことが誰かの役に立てればと思い詳細な流れを記載してみました。
とにかく仮想通貨でよくわからない取引はしないように注意してください。
仮想通貨は信用できる有名な取引所を使用してください。
怪しいと思ったら一度立ち止まってネットで検索してみましょう。
こちらで一般的な手口について情報があったのでまとめています。『ひょっとして？』と思われている場合は、こちらの記事を確認していただき、絶対に騙されないように注意してください。
仮想通貨はセキュリティ対策がしっかりした取引所を選び、検索してもしっかりとした情報が得られない取引所は偽物のサイトの可能性が高いので注意してください。
おすすめの取引所はDMM Bitcoinです。大手のネット系会社が運営する取引所で、セキュリティーもしっかりしているので安心して利用できます。よくキャッシュバックのキャンペーンもやっているので、よければぜひ検討してみてください。